Maxi frode al fisco, 2.500 truffati: sequestri a Feltre

Falsi in bilancio e ricorso abusivo al credito per oltre 10 milioni di euro, sigilli a due abitazioni nello storico Palazzo Zugni della centrale piazza Vittorio Emanuele

    FELTRE. Ha danneggiato oltre 2.500 risparmiatori una maxi frode creditizia scoperta dai finanzieri del Nucleo di Polizia Tributaria di Vicenza. Al centro della truffa, la società 102 Capital di Bassano del Grappa, fallita insieme a due società edili collegate (la 102 Costruzioni e la 103 Costruzioni) lasciandosi alle spalle distrazioni patrimoniali, falsi in bilancio e ricorso abusivo al credito per oltre 10 milioni di euro. La frode è stata commessa grazie a una rete di promotori compiacenti che hanno operato mediante siti web dedicati e riconducibili a società finanziarie con sede nella Repubblica di Panama e base operativa in Svizzera.

    La 102 Capital e le società panamensi hanno svolto attività di intermediazione in cambi operando abusivamente sul mercato delle valute ’foreign exchangè e hanno gestito le somme di denaro affidate dai clienti mediante contratti risultati essere veri e propri ’prodotti finanziarì in assenza di alcuna autorizzazione e senza adottare le garanzie previste dalla legge a tutela dei risparmiatori.

    Le indagini hanno portato al sequestro dei beni dei responsabili della frode, tra cui due abitazioni nello storico Palazzo Zugni della centrale Piazza Vittorio Emanuele di Feltre (Belluno). I 12 responsabili sono stati denunciati per attività abusiva di investimento, emissione di moneta elettronica e raccolta del risparmio e per omesse comunicazioni obbligatorie, bancarotta ed abusivo ricorso al credito.

    16 giugno 2012

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